Que pasó con los Panamá Papers y su divulgación

Los Panama Papers es una frase que significa papeles Panamá y es una expresión dada por los medios de comunicación a unos documentos confidenciales de la firma de abogados, que revelan el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de los jefes de estado y de gobierno, líderes políticos, y de personas importantes de las finanzas, negocios, deportes y arte. Hoy en este blog queremos contarte información sobre los Panamá Papers para que puedas comprender de que se trata y puedas estar al tanto de lo que sucede con respecto a este tema.

¿Qué son los Panamá Papers?

Los Panamá Papers es un nombre que se le dio a la mayor filtración de datos confidenciales de la historia. Estos documentos han revelado miles de nombres de políticos, deportistas, empresarios, jefes de estado, y muchas personas de toda clase de rubro que tienen cuentas off shore en paraísos fiscales, y se cree que estas cuentas fueron abiertas con fines no legales sino para evadir impuestos. Los documentos no necesariamente indican que hubo una actividad ilegal, pero las compañías off shore y las cuentas en los paraísos fiscales pueden ser usadas para encubrir transacciones financieras y datos sobre a quien pertenecen las compañías. Para intentar explicar que son los Panamá Papers es importante conocer el significado de Paraísos fiscales y de empresas off shore.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales son países de baja o casi nula tributación que se encargan de proteger a personas o empresas que tienen altos niveles de privacidad. Estos países son atractivos para aquellas personas o empresas que quieran ocultar cosas. En estos países las personas que si residen allí deben pagar impuestos, pero las empresas extranjeras no, mientras no se realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal. Se cree que existen 7.6 billones de dólares en estos territorios.

¿Qué son las empresas off shore?

Las empresas off shore son aquellas empresas que son creadas fuera del país en donde desarrollará sus actividades, y en general estas empresas se crean en paraísos fiscales.

¿Qué pasó con los Panamá Papers?

Mossack Fonseca son los responsables de tener mas de 11,5 millones de documentos internos con datos sobre personalidades importantes de todo el mundo relacionada con la creación de empresas off shore durante mas de 40 años gestionadas desde oficinas en Panamá. Los Panamá Papers son una investigación que ha tenido el apoyo de mas de 370 periodistas de 76 países diferentes que han investigado y han revelado información que nadie sabia, trabajando en conjunto con un diario alemán y con un consorcio de periodistas de investigación. En esta investigación salieron a la vista cuentas bancarias y datos encubiertos de 214.488 sociedades off shore conectadas con mas de 200 países.

En estas investigaciones han aparecido nombres de 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de estado, actores, empresarios, futbolistas y directores de cine. Todas las personas señaladas contrataban el servicio de abogados y consultores de empresas llamado Mossack Fonseca, para crear y establecer compañías inscriptas en el paraíso fiscal de manera tal que las empresas se crearan pero se ocultaran la identidad de los propietarios de las mismas. Los primeros resultados del a investigación fueron presentados el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación de diferentes países en 76 países a la vez. El 9 de mayo de 2106 se publicó la base de datos completa.

¿Qué pasó con Mossack Fonseca?

Esta compañía respondió a las acusaciones con el aval de haber operado correctamente durante los últimos 40 años y nunca ser acusados formalmente de actividades criminales. Esta empresa dice que se dedica a hacer estructuras legales y luego las venden a intermediarios como bancos, abogados, contadores o fiduciarios. Se justifican diciendo que ellos no son responsables de cómo se manejan las empresas, ya que ellos solo las crearon.

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